Voormalige hoof van die Bank van Moskou Andrei Borodin en sy voormalige adjunk Dmitri Akulinin word verdink van bedrieglike transaksies met die hoofstad se begroting van 12, 76 miljard roebels, asook die verduistering van bankfondse ten bedrae van meer as 7 miljard roebels.
Die probleme vir die leiers van die Bank van Moskou het begin onmiddellik nadat die nuwe regering van Moskou die munisipale aandeel in die hoofstad van hierdie instelling (46, 48%) aan die staatsbank VTB verkoop het. 'N Ruk later het hy 'n groot deel van die twyfelagtige lenings in die Bank van Moskou se portefeulje aangedui.
Die ondersoekowerhede het einde 2010 in die bank belanggestel. 'N Twyfelagtige finansiële vloei is destyds ook gemonitor. In 2009 het die finansiële instelling 15 miljard roebels uit die hoofstad se begroting ontvang om sy kapitaal te vergroot. Toe het die Bank van Moskou 13 miljard uitgereik aan die maatskappy "Premier Estate", waarvan die gemagtigde kapitaal die minimum toelaatbare 10 duisend roebels op die dag van ontvangs van die lening was. Sy het op haar beurt die lening uitgegee op die aankoop van grond in die westelike deel van Moskou van die Inteko-maatskappy, wat besit word deur die vrou van die voormalige burgemeester van Moskou, Elena Baturina. Terselfdertyd, volgens kenners, was die bedrag vir die aankoop van 58 hektaar grond 'n paar keer hoër as die regte markpryse.
Vir 'n lang tyd het die ondersoekbeamptes probeer om Elena Baturina, wat in Oostenryk woon en sake doen, vir ondervraging te ontbied. Maar sy het geweier om te kom, uit vrees dat sy nie weer sou ondervra nie. Eers in Junie 2012 het sy Moskou besoek, nadat sy met 'n gereelde dagvaarding 'n waarborg van immuniteit gekry het. Elena Baturina het vier uur lank aan die ondersoekers getuienis gelewer, waarna haar status as getuie in hierdie saak nie verander het nie.
Wat Borodin en Akulinin betref, het die ondersoek die tweede skema van diefstal later aan die lig gebring. In 2008-2010 het hierdie topbestuurders die oordrag van die korrespondentrekening van die Bank van Moskou gereël na die rekeninge van twintig maatskappye wat deur hulle beheer is, wat in Ciprus geregistreer is, ongeveer 7,8 miljard roebels. Die verdagtes is vermoedelik in Engeland. Tuis, waar hulle in absentia gearresteer is en op die internasionale gesoekte lys geplaas is, staar hulle 'n lang gevangenisstraf in die gesig.
