Russiese wetgewing het sekere vereistes en beperkings vir die opening en gebruik van rekeninge in ander lande. In hierdie verband is dit die moeite werd om al die nuanses van die prosedure vir die opening van 'n rekening vir inwoners van die Russiese Federasie te ken voordat u met 'n buitelandse bank kontak maak.
Instruksies
Stap 1
Bestudeer die instruksie van die Bank van die Russiese Federasie nr. 100-I van 29 Augustus 2001 "Oor die rekeninge van inwoners in banke buite die Russiese Federasie". Dit verklaar dat dit slegs moontlik is om 'n rekening te open in 'n buitelandse bank in 'n land wat lid is van die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO) of die Spesiale Finansiële Kommissie vir Kapitaalwasseryprobleme "FATF". Hierdie organisasies word versoek om oordragte van onwettig ontvangde fondse te bekamp.
Stap 2
Kies die buitelandse bank waarin u 'n rekening wil open. Stuur 'n versoek per telefoon of e-pos met 'n versoek om u 'n lys dokumente te stuur wat benodig word vir hierdie operasie. Verder moet u geldige buitelandse en Russiese paspoorte hê.
Stap 3
Vul die vorm en aansoek in. Verskaf gedetailleerde inligting oor jouself, inkomstebronne, woonplek en die doel van die opening van 'n rekening. Die vraelys sal u ook vra om u persoonlike beleggingsvoorkeure te beskryf. Spesifiseer die lys van dienste wat u wil gebruik, die hoeveelheid belegging en die gebruikstermyn, sowel as die ervaring met die werk met finansiële beleggings.
Stap 4
Stuur alle nodige dokumente per e-pos aan die bank. In sommige gevalle sal u persoonlik moet verskyn, byvoorbeeld as u 'n betaalkaart op die rekening wil ontvang. Ontvang bevestiging van die opening van 'n bankrekening en besonderhede vir die oordrag van fondse. Let daarop dat oordragte slegs gedoen kan word nadat die belastingkantoor in kennis gestel is.
Stap 5
Stel die belastingkantoor in kennis van u woonplek oor die opening van 'n rekening in die buiteland. Die kennisgewing word in 'n spesiale vorm in tweevoud opgestel en binne een maand vanaf die datum van die opening van die rekening ingedien. Die verifikasie van die egtheid van die gespesifiseerde inligting duur ongeveer vyf dae, waarna u een eksemplaar van die brief met 'n spesiale punt sal terug ontvang. Slegs die teenwoordigheid van hierdie toestemming laat u toe om geld wettig na buitelandse rekeninge oor te dra.
