Kontantonttrekking deur individuele entrepreneurs vind plaas volgens verskillende skemas. Ander maatskappye, banke en individue is betrokke by die proses. Uitbetaling veronderstel ook vervalsing. Afhangend van die oortredende wet, hou die skemas 'n strafstraf van tot 7 jaar in.
In die negentigerjare van die vorige eeu het 'n groot aantal skemas verskyn wat dit moontlik gemaak het om vinnig ryk te word of wettige ontvangste te wettig. Een daarvan is uitbetaling (uitbetaal, uitbetaal). Dit is sekere aksies waarmee u geld kan kry sonder om belasting te betaal. Voorbeelde hiervan is fiktiewe transaksies, vervalsing van dokumente.
Uttrekking en onttrekking word vandag op verskillende maniere gebruik. Die eerste waarde veronderstel 'n heeltemal wettige onttrekking van geld uit nie-kontantrekeninge en die oordrag van sekuriteite na geld. Onwettige optrede word geld genoem. Dit word nie net gesluit met die omseiling van belasting nie, maar ook met die gebruik van geoormerkte fondse om ander probleme op te los.
Gewilde skemas
Daar is verskeie gewilde IP-skemas. Een daarvan is die gebruik van fly-by-night-ondernemings. Die kern van die skema is as volg: die maatskappy dra geld oor na die rekening van 'n ander organisasie wat na bewering sekere dienste gelewer het. Fondse word met behulp daarvan onttrek, die maatskappy self word gelikwideer. Die eienaars van sulke organisasies is meestal persone wat droom van vinnige verdienste. Dit sluit dwelmverslaafdes en alkoholiste in. Tussengangers ontvang gewoonlik 'n sekere fooi, wat afhang van die grootte van die oordrag.
'N Ander skema is deelname aan die skema van 'n individu. 'N Persoon maak 'n bankrekening oop, die maatskappy dra die fondse oor. Die eienaar van die deposito trek die bedrag terug. 'N Soortgelyke skema word waargeneem in die geval dat 'n bank aan die inbetalingsproses gekoppel is. Aanvallers teiken dikwels klein, betroubare, kommersiële instellings.
Daar is skemas waarin alle manipulasies plaasvind met vervalsing van dokumente of die onvanpaste gebruik daarvan. 'N Gewilde plan is die ontdekking van geld met valse paspoorte. Maatskappye word persoonlik geregistreer met behulp van 'n gesteelde paspoort. Bedrieërs ontvang groot bedrae en die verantwoordelikheid vir die onttrekking daarvan val op die skouers van die persoon wie se paspoort gebruik is.
Tans werk baie individuele entrepreneurs ook met die aantrekkingskrag van moederskapitaal, wat gegee word by die geboorte van die tweede en daaropvolgende kinders. Om geld te onttrek, gebruik kubermisdadigers fiktiewe koop- en verkooptransaksies, debietkaarte.
'N Ander skema word' teenstroom 'genoem. By haar begin verskeie maatskappye dringend geld aan mekaar oordra. Na 'n dosyn sulke manipulasies word dit moeilik om die skema te verstaan. As die misdaad binne drie jaar nie vasgestel word nie, begin die verjaringsperiode van krag wees.
'N Verantwoordelikheid
Om te voorkom dat sulke bedrog uitgevoer word, voer die belastingdienste verskillende operasionele aksies uit. Aan die een kant kan ons die bankbedrywighede sien van individue wat vir individuele entrepreneurs werk. Beheer oor die rekeninge van entrepreneurs is verpligtend. Staatsowerhede ontwikkel spesiale programme wat entrepreneurs in staat stel om uit die skadu te kom en hul lone wit te maak.
Daar is geen spesifieke artikel vir uitbetaling nie. Elke spesifieke situasie gebruik sy eie spesiale wet:
- vir belastingontduiking en die skep van vervalste dokumente - tot 6 jaar van vryheidsbeperking;
- die skepping van fiktiewe individuele ondernemers of kontrakte word beskou as onwettige entrepreneurskap en behels tot 7 jaar gevangenisstraf;
- vir die wegsteek van inkomste kan u tot 7 jaar tronk toe gaan.
Daar is spesiale boetes vir bankinstellings wat aan onwettige optrede deelneem. Hulle sal groot boetes opgelê word en strafregtelike straf vir die skuldige werknemers opgelê word. As 'n bank erken word as deelnemer aan 'n onwettige skema, is dit waarskynlik dat die lisensie daarvan weggeneem word.
Soms word persone wat nie onwettige dade gepleeg het nie, vervolg. In hierdie geval word ondernemers aangeraai om hulself te beskerm met behulp van 'n beredeneerde sluiting van kontrakte, wat alle moontlike bepalings in dokumente beskryf.
